Ingrijpende wijzigingen Op 9 november 2015 is door de Staten van Curaçao aangenomen de ‘Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994, de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf, de Landsverordening toezicht effectenbeurzen, de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs, de Landsverordening toezicht trustwezen, de Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf en de Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren’ (korter aangeduid als: Landsverordening actualisering… Continue reading HARMONISATIE TOEZICHTSWETGEVING CURACAO
Tag: mot
ARUBA LEGISLATION AGAINST MONEY-LAUNDERING
The government continues to improve the system Since the Financial Action Task Force (FATF) evaluation in 1995, Aruba has passed new legislation and undertaken a number of other measures aimed at strengthening its anti-money laundering system. In February 1996, the Reporting Ordinance and the Identification Ordinance came into effect. Following the passage of these measures,… Continue reading ARUBA LEGISLATION AGAINST MONEY-LAUNDERING